НБУ посилив контроль за операціями з прийому готівкових

0

Національний банк України (НБУ) посилив контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків з приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Так, небанківські фінансові установи та комерційні агенти банків відтепер будуть зобов’язані відкрити в будь-якому банку окремий рахунок / рахунки і забезпечити зарахування на нього прийнятої для подальшого переказу гривневої готівки.

«Відповідна вимога дозволить забезпечити прозорість таких операцій і уникнути ризиків використання прийнятої готівки в тіньових схемах», — зазначив НБУ.

Нацбанк також вказав, що положення цього документа узгоджуються з положеннями Директиви (ЄС) 2015/2366 в частині зберігання коштів, отриманих від користувачів платіжних послуг, на окремих рахунках в банках.

У свою чергу для забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій, здійснюваних комерційними агентами банків в Україні, щодо прийому коштів для подальшого їх переказу за призначенням, НБУ вніс необхідні зміни в план рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Відповідні зміни зафіксовані постановою правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» №117 від 17 листопада 2017 року.

Leave A Reply