Українська "Фармекс Груп" заперечує приналежність російському депутату

0

31 жовтня 2017 слідчий суддя Голосіївського районного суду Києва наклав арешт на фармацевтичний завод «Фармекс Груп» (раніше — «Макс-Велл») в місті Бориспіль .

Про це повідомили в прес-службі міжнародної юридичної фірми «Ільяшев і Партнери», передають Українські новини .

«Арешт накладено за клопотанням БТА Банку, цивільного позивача в кримінальному провадженні щодо розкрадання з банку понад 6 млрд доларів і легалізації вкраденого за попередньою змовою з іноземними громадянами. Махінації з фармзаводі вартістю близько 3 млрд гривень були частиною незаконних угод екс-власника БТА Мухтара Аблязова, якого вже засудили за шахрайство до 20 років ув’язнення в Казахстані і 22 місяців ув’язнення в Англії «, — наголошується в повідомленні ЮФ» Ільяшев і Партнери «, яка представляє інтереси БТА.

«Суд послався на статтю 5 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму, що зобов’язує державу вживати заходів щодо накладення арешту на майно, в яке були конвертовані кошти, отримані злочинним шляхом», — прокоментували ситуацію в юридичній фірмі.

Кінцевим бенефіціаром арештованого заводу, стверджують в «Ільяшев і Партнери», є Олександр Шишкін, колишній депутат Державної Думи Росії, а нині — член Ради Федерацій РФ.

Власником БТА Банку є казахстанський підприємець Кенес Ракішев.

При цьому в ТОВ «Фармекс Груп» стверджують, що засновниками товариства виступають компанія Бориспіль Холдінгс Лімітед, кінцевим бенефіціаром є громадянин України Хорунжий Геннадій Геннадійович і товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична Група» Здоров’я «.

ТОВ «Фармекс Груп» надіслало до редакції » Фокуса » відповідний лист.

Leave A Reply